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立博手机版APP:关于审计整改的公告

来源:立博手机版APP 发布时间: 2021-01-19 9,827 次浏览

收到市审计局审计报告后,我公司对审计发现的问题认真进行了研究分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:

一、贯彻执行党和国家、省、市经济方针政策和决策部署方面

整改措施:一是不断突出绿色发展的目标,强化考核指标,拓展和完善绿色项目投资渠道,推动绿色金融发展。二是不断加大广州市国企创新投资基金项目投资力度,通过推动子基金遴选组建和直投基金投资等措施完成整改。

二、企业发展战略规划的制定、执行和效果方面

整改措施:一是将目标任务列入重点工作计划和发展战略,加快推进下属企业上市进度。二是推进区级基金加快备案、组建团队、加快投资、加强考核,落实资金使用。

三、重大经济事项的决策、执行和效果方面

整改措施:一是深化投资管理体系改革,强化投资项目集中管理,健全投资决策体系,下属企业投资项目均需报集团公司审批。二是加强投资项目专业评审,全面强化对投资项目的风险合规管控。三是完善追责问责机制,进一步加强违规经营投资责任追究工作。

四、企业法人治理结构的建立、健全和运行,内部控制制度的制定和执行方面

整改措施:一是督促企业依法依规开展业务,强化合规管理,加强合规风险报告机制建设。二是不断完善企业投资管理、风险管理、业务支出等内控制度,加强投资决策程序管理,完善风险控制委员会工作细则,规范业务接待标准和程序,全面加强对下属企业的监管力度。

五、企业财务收支的真实、合法和效益方面

整改措施:已按审计意见并根据实际情况补计提减值准备,规范会计核算。

六、风险管控方面

整改措施:一是加强风险管理体系建设,不断完善风控制度,落实外派风控总监机制,强化风险提前预警和监测机制,督促相关企业加强投前投后管理。二是优化风控合规考核指标,细分“风险管控类”和“法律合规类”考核指标并明确考核比重,督促下属企业加强风险管控和合规经营。

七、落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定方面

整改措施:完善财务管理、业务支出、薪酬管理等制度,严格执行因公出国(境)审批制度,规范差旅费支出和因公外出管理,按审计意见要求,收回违规发放的高温补贴,纠正下属企业相关人员兼职取酬的行为。

特此公告

 

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021年1月13日

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